Investigação aponta movimentação superior a R$ 3 milhões em esquema de empréstimos fraudulentos
A Polícia Federal deflagrou a Operação Non Olet para investigar um esquema de fraudes bancárias praticadas contra a Caixa Econômica Federal, na capital paulista.
De acordo com informações divulgadas pela Agência Brasil, a ação inclui o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa que atuava diretamente contra a instituição financeira pública.
Como funcionava o esquema
Segundo as investigações, os envolvidos abriam contas bancárias em nome de terceiros e, de forma fraudulenta, contratavam empréstimos, transferindo posteriormente os valores para outros integrantes do grupo.
As apurações indicam que a organização criminosa movimentou mais de R$ 3 milhões ao longo dos últimos dois anos, por meio das práticas ilegais.
Medidas judiciais
Por determinação da Justiça Federal, as contas bancárias vinculadas ao esquema foram bloqueadas, com retenção dos valores existentes. A medida tem como finalidade interromper a continuidade das fraudes e assegurar eventual ressarcimento dos prejuízos causados.
As investigações seguem em andamento para identificar todos os envolvidos e dimensionar o impacto financeiro total do esquema.
Significado do nome da operação
O nome Non Olet tem origem no latim e significa “não cheira”, expressão historicamente associada ao dinheiro, independentemente de sua origem. A denominação faz referência direta ao uso fraudulento do sistema bancário para obtenção de recursos ilícitos.
A Operação Non Olet integra um conjunto de ações da Polícia Federal voltadas ao combate a crimes financeiros e bancários, especialmente aqueles que afetam instituições públicas e geram prejuízos aos cofres públicos.
HostingPRESS Agência de Notícias de São Paulo
Conteúdo distribuído por nossa Central de Jornalismo
Reprodução autorizada mediante crédito da fonte
Portal criado para conectar os leitores da região ao melhor conteúdo
Somos líderes de audiência local. Somos sociais. Conecte-se conosco.
Português do Brasil